Prevención Contra el Blanqueo de Activos
PBC/FT

Asesoramiento y acompañamiento al Compliance Officer

Ofrecemos un apoyo integral en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias diarias, proporcionando asesoramiento especializado sobre cómo abordarlas de manera eficiente. Facilitamos criterios, procedimientos, mecanismos, mejores prácticas y directrices clave en la materia.

Cumplimiento Normativo ante la CNBV, la UIF y la CONDUSEF

Nos convertimos en su aliado en la gestión de las obligaciones regulatorias derivadas de organismos como el SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF, SINE y SIGE. Nos encargamos de responder puntualmente a los requerimientos emitidos por la autoridad, elaborando respuestas escritas a solicitudes especiales, proyectos oficiales y cumpliendo con directrices de transparencia y protección de datos personales.

PLD/FT
Auditoría PLD

AUDITORÍAS

Evaluamos el nivel de cumplimiento y eficacia de las medidas implementadas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o lavado de activos y la financiación del terrorismo. Nuestro informe debe ser remitido a la autoridad reguladora correspondiente en un plazo de 60 días naturales tras el cierre del ejercicio al que pertenezca la revisión.

Además de validar los requisitos mínimos y técnicos para la solicitud de renovación, realizamos un acompañamiento durante todo el proceso hasta la obtención del dictamen técnico favorable. Su importancia radica en poder renovar el registro de la Entidad Financiera ante la autoridad reguladora correspondiente y, por ende, seguir operando

Desarrollamos metodologías que le permitan cumplir con lo establecido por las Disposiciones de Carácter General, como lo son el “Enfoque Basado en Riesgos” y el “Cambio de Perfil Transaccional”, los cuales deben ser diseñados e implementados de acuerdo con las medidas específicas de su entidad y con una base estadística razonable.

Nuestro objetivo es el desarrollo, evaluación y documentación de las políticas, medidas y procedimientos de la entidad, con el propósito de contar con un manual acorde a lo establecido por las normativas y en función de los productos y servicios que ofrece.

Cursos de preparación para la certificación en materia de PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales)

Es un curso especializado dirigido a Oficiales de Cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia que tienen la obligación de contar con dicha certificación. Está diseñado para preparar a los candidatos desde un enfoque técnico-práctico para la realización de su examen y la práctica profesional.

Capacitación Online

Las Entidades Financieras deben impartir, al menos una vez al año, capacitación en materia de prevención de blanqueo de capitales a sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, especialmente a aquellos que se desempeñan en áreas de atención al público. En este sentido, Grupo B·Solver ofrece cursos especializados según el tipo de área, geografía, clientes, productos y servicios, para que su entidad conozca las diversas tipologías, mejores prácticas del mercado y los pormenores de su actividad.

Certificación en materia de PLD

Sistemas Automatizados PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales)

Evaluamos y parametrizamos los sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las Disposiciones de Carácter General, estableciendo los tipos de alertas y metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.

Brindamos nuestra asesoría al respecto y apoyamos en el proceso de solventar las observaciones del informe anual de auditoría o visita de inspección de la autoridad.

Cumplimiento
normativo

Atendemos de forma puntual los requerimientos emitidos por la autoridad mediante la elaboración y respuesta por escrito, así como los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales.

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas por el GAFI

De manera sistemática, proporcionamos las herramientas necesarias para que su empresa se regularice y cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la normativa correspondiente. Esto incluye, entre otras cosas, el alta y registro ante la autoridad tributaria, la implementación del Programa General de Cumplimiento, la elaboración o actualización del manual de PBC, el envío de avisos y reportes regulatorios, así como la

Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)

Abordamos integralmente las necesidades de su empresa para que se encuentre regularizada y cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley para la Regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera. Esto implica, entre otras cosas, el desarrollo e implementación del Programa General de Cumplimiento, la elaboración o actualización del manual de PBC, el envío de reportes regulatorios, la capacitación en la materia y otros aspectos propios de su institución.

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En Grupo BSolver contamos con una amplia gama de soluciones corporativas para reducir la vulberabilidad y los riesgos de su empresa.

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